Rapporten fra Nordic-Baltic Technical Assistance Project «Financial Flow Analysis, NILLTPFN Monitoring and Financial Stability» implementert og koordinert av Det internasjonale pengefondet (IMF) ble sluppet i dag. I dette dokumentet vurderte IMF-eksperter resultatene til landene som er involvert i prosjektet – Danmark, Estland, Island, Latvia, Litauen, Norge, Finland og Sverige – innen forbedring av hvitvaskingssystemet og forebygging av terrorismefinansiering og spredningsfinansiering (NILLTPFN) og ga sine anbefalinger for videre tiltak.

Prosjektet ble lansert i slutten av 2020. Så Målet er å ytterligere forbedre effektiviteten til NILLTPFN-systemet på nivå med deltakerlandene og hele regionen. Både når det gjelder metodikken som ble brukt i prosjektet og dets regionale omfang, er dette det første IMFs tekniske bistandsprosjekt av sitt slag i NILLTPFN-området. Prosjektet legger særlig vekt på å vurdere risikoen ved grenseoverskridende hvitvasking ved bruk av maskinlæringsteknologier, analysere effektiviteten til NILLTPFNs overvåkingsverktøy og forske på den kvantitative effekten av hvitvaskingssjokk på finansiell stabilitet.

Rapporten indikerer at fortsatt implementering av tiltak for å forbedre nasjonale AML/CFT-systemer er en prioritet for regionen og at samordnet handling og innovative løsninger er avgjørende for å identifisere nye integritetsrisikoer. Det anbefales at de ansvarlige institusjonene i landene som er involvert i prosjektet kontinuerlig overvåker grenseoverskridende strømmer, utveksler regionale data om makroøkonomiske trender og bedre identifiserer land som kan utsette Norden og Baltikum for risiko for hvitvasking av penger.

For å fremme risikobasert tilsyn med NILLTPF, krever rapporten økt grenseoverskridende datainnsamling og ytterligere investering i forbedrede dataanalyseverktøy, samt implementering av koordinerte tilsynstiltak for kredittinstitusjoner med høyere risiko. I tillegg anbefales det å fortsette å analysere virkningen av brudd på finansiell integritet på finansiell stabilitet for å øke motstandskraften til det finansielle systemet mot hvitvaskingssjokk.

«Latvijas Banka vurderer positivt analysen og anbefalingene utviklet under dette IMFs tekniske bistandsprosjekt, samt muligheten til å lære av erfaringen og beste praksis i regionen. I Latvia har disse spørsmålene vært i fokus for offentlighetens, regjeringens og bankenes oppmerksomhet. i Latvia i mer enn fem år. I samarbeid med finanssektoren har vi oppnådd betydelige positive endringer, men dette betyr ikke at vi nå kan hvile på laurbærene, understreker sjefen for generalsekretariatet til Bank of Latvia. Andris Strazds.

Mens det fortsetter å fokusere på å øke effektiviteten til det latviske NILLTPFN-systemet, planlegges det å forbedre vurderingen av trusler knyttet til NILLTPF og brudd på sanksjoner, ved å implementere IMF-metodikken i analysen av strømmer av grenseoverskridende betalinger og betalingsbalanse , samt å implementere de to tiltakene som anbefales av IMF – utvikling av en forbedret metodikk for risikovurdering av finanssektoren og metodikken for inspeksjoner på stedet.